1: モナニュースさん：2025/01/11(土) 22:00:00 ID:mona-news
私の父、ついにやっちまいました😅
— かぴさん (@kapihige) January 11, 2025
友人に勧められ、退職金1,500万を海外の銀行に預けたとたん、国税庁に目をつけられて、1円も出金ができなくなりました。
時間とお金を持て余した、初心者おじさんがカモられる話、身近にありませんか？
簡単にお金は増えないし
自分だけの良い話はありまおんせ
海外の口座に入ってるような言い方だけど、まず海外に口座開設されてないってことはないよね？
— あ (@seasongbbop) January 11, 2025
入金したつもりが持ち逃げされてて、国税庁云々は時間稼ぎの嘘では…？？
TLに流れてきたのでコメントします。現在世界中でマネーロンダリング規制が強まっており、長期ビザもなく、渡航すらしないで開設できる海外銀行の口座などほぼありません。これは国税庁云々というよりも、そもそも口座すら作れておらず、中間業者にお金が振り込まれただけの単なる詐欺と推察しますが。
— ちゃん社長 (@Malaysiachansan) January 11, 2025
流れて来たので説明させてもらいます。まず海外にしろ国内にしろマネロン規制が厳格で口座開設には本人確認が必要です。したがって本人が直接口座開設をすることが前提になります。仮に口座開設できてお金を預ければ出金ができないことは、マネロンの疑いなど犯罪の疑いでもない限りありえません。また…
— ABC Trader (@ABC87791035) January 11, 2025
※ポスト全文
流れて来たので説明させてもらいます。まず海外にしろ国内にしろマネロン規制が厳格で口座開設には本人確認が必要です。したがって本人が直接口座開設をすることが前提になります。仮に口座開設できてお金を預ければ出金ができないことは、マネロンの疑いなど犯罪の疑いでもない限りありえません。また国税庁でなく国税局になりますが、管轄は日本国内のため原則として出金に関して関与しません。さらに国税局は儲けに対して課税するのが仕事なので海外送金だけであれば課税対象にならないので、海外送金の報告は受けることがあっても関与することは無いと思います。
丁寧にご説明ありがとうございます。
— かぴさん (@kapihige) January 11, 2025
ということは…父の状況は、口座にお金を預けている(つもり)から、出金はできるはず。
でもできない、ということは…詐欺の可能性が高そうですね🥹
まず銀行名、支店、口座番号を把握して、できたら連絡するべきです。銀行口座を開設したなら上記がわからないことはありえません。わからないとすると詐欺の可能性が出てきます。
— ABC Trader (@ABC87791035) January 11, 2025
お父上パスポート持ってますか?
— カタグロトビ (@SVkithtnnaxNu4S) January 11, 2025
有効なパスポート無かったら、ほぼ詐欺です。
— カタグロトビ (@SVkithtnnaxNu4S) January 11, 2025
海外の本人確認はパスポートですからね
— ABC Trader (@ABC87791035) January 11, 2025
みなさん、様々なご助言ありがとうございます。父はまだ希望を捨てず、出金できると思ってます。
— かぴさん (@kapihige) January 11, 2025
詐欺の可能性も高そうですが、これに懲りて「借金して取り返そう」などと考えないことを願う。。
教訓にするため、進展は皆様に共有します。
会社へ出勤はできます
しゅっきん、間違い🙇
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